拆东墙补西墙 饮料批发商骗了300多万
编辑：admin 日期：2018-08-27 14:32:28 / 人气：
某酒水饮料批发商孙某自公司成立伊始就多方借款，作为资本从事饮料批发生意。在不断地拆东墙补西墙过程中，孙某的资金窟窿越来越大，最终因经营不善导致公司欠下巨额债务无力偿还……近日，孙某被邛崃市法院以合同诈骗罪判处有期徒刑14年，并处罚金10万元。
四处借款发展业务
2015年3月，孙某以3万元的注册资本金成立了一家商贸公司，专门从事饮料批发生意。孙某企图采用“空手套白狼”的方式做大自己的事业，自公司成立起便多方借款作为资本，从事王老吉、加多宝、红牛等饮料批发生意。然而，理想虽丰满，现实却很骨感，2015年年底，孙某的公司陷入了资金和债务危机。
2016年春节前夕，孙某想到了“拆东墙补西墙”的办法，计划通过“打时间差”的方式，利用上下游客户之间信息不对称摆脱困境。为此，孙某不断地向上游供货商和下游经销商灌输自己生意特别好的印象。随后，孙某开始向周边认识的人虚构其为饮料公
司代理商、关系户且能拿到低价货，隐瞒自己已资不抵债的真相，
承诺给予高额回报，以借款或者投资为由诈骗被害人钱财用于偿还债务。
同时，孙某一边以要低价售货给下游商家为由，收受下游商家预付货款后借故拖延、不发货，或者收到预付货款后再少量发货给下游商家以取得其信任，进而再次骗取下游商家货物预付款，另一边，孙某又以高价赊货为由，向其上游经销商多次赊货，将赊来的货少量发给其下游商家，同时用借款、预付款少量付给上游商家以借故拖延、躲避付款，或者直接躲避付款，以此方式骗取上游商家的货物。
编造借口欺骗多人
2016年春节前，孙某谎称其可以拿到低价王老吉或者谎称其货物被查扣，多次以借款可分红为由向被害人周某借款共计92万元。截至案发，扣除孙某共支付给周某的39.94万元的“红利”，孙某共诈骗周某52.06万元。
2016年4月，孙某向刘某吹嘘自己的饮料生意好、能赚钱，以投资可分红为由骗取刘某50万元投资款后，谎称生意已做成，并按其谎称的每单生意支付刘某红利。随后的两个月里，孙某又以货物被查扣或被淋湿等理由，多次骗取刘某追加投资款共计82万元。
2016年7月，孙某谎称需要资金将其手中的货盘活，并刻意安排刘某与某饮料公司业务员见面。打消刘某的顾虑后，孙某再次骗取刘某的投资款31万元。截至案发时，扣除支付给刘某的37.6万元的“红利”，孙某共诈骗刘某125.4万元。同月，孙某谎称有低价饮料可以出售给吴某，但要求先打款后发货。吴某在不知情的情况下，预先支付了12万元的货款，孙某从其高价赊来的饮料中发了11.4万元的货给吴某。在取得吴某信任后，孙某又以要出售低价饮料给吴某为由，在收取了吴某预付货款56.7万元后却以货源紧张为由拖延不发货。在吴某多次催促下，孙某又从其高价赊来的饮料中发了3.7万元的货给吴某，之后便对吴某避而不见。截至案发时，孙某只给吴某配送了15.1万元的饮料，致使吴某损失53.6万元。
2016年4月至8月，孙某利用之前在杜某处进货取得的信任，营造自己生意做得好的假象，多次向杜某高价赊购饮料，均未结清货款，并将赊来的饮料用于冲抵之前低价预收货款的货。后杜某多次催收货款，孙某均以饮料口味不对、饮料被查扣、银行卡被吞或者给杜某废卡去取钱等方式拒绝足额支付杜某的货款。截至案发时，扣除孙某已支付的货款，致杜某损失55万元……孙某精心编造的谎言让多人上当受骗，而他自己公司的窟窿也越来越大，终于东窗事发。
近日，邛崃市法院依法审理后认定，孙某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计368万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑事处罚。
最终，邛崃市法院判决孙某犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑14年，并处罚金10万元；孙某的违法所得368万余元退赔给多名被害人。
◎法官说法：
法官提醒广大群众，近年来，通过伪造资料、隐瞒事实等手段实施合同诈骗的案件时有发生，当事人在签订、履行合同过程中，应谨慎小心，多作调查，增强风险防范意识。不轻易与不了解的公司、个人订立合同。在签订合同过程中，应审查合同的主体是否合法，签约人员是否合格，并严格审查合同的各项条款。发生纠纷或发生风险后，要及时依靠法律手段采取补救措施。